Cảnh báo chiêu trò mạo danh Droppii để lừa đảo qua mạng

“Bóc mẽ” các chiêu trò lừa đảo phổ biến hiện nay

Các đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội hoặc điện thoại để giả vờ là nhân viên chăm sóc khách hàng của các thương hiệu nổi tiếng, gửi tin nhắn hoặc gọi điện tri ân khách hàng nhân dịp có các sự kiện như ngày thành lập doanh nghiệp, hoặc các ngày lễ… Sau khi thiết lập liên lạc, các đối tượng lừa đảo thường yêu cầu khách hàng tham gia vào các nhóm trên Zalo hoặc Telegram, trong đó có Admin tự xưng là giám đốc công ty hoặc cán bộ chăm sóc khách hàng.

Từ đây, đối tượng lừa đảo sẽ gửi một khoản tiền nhỏ cho khách hàng gọi là tiền trúng thưởng hoặc khuyến mãi, sau đó yêu cầu họ chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định để nhận các ưu đãi VIP hoặc đặt cọc. Điều đặc biệt là các tài khoản này thường giả mạo tên và logo của các công ty lớn để tạo sự tin tưởng. Sau khi nhận được tiền từ nhiều khách hàng, chúng thường sẽ khóa các tài khoản và biến mất.

Ngân hàng và các công ty tài chính cũng đang đối mặt với tình trạng lừa đảo khi kẻ gian giả mạo nhân viên của họ để mời khách hàng vay vốn, làm thẻ tín dụng và hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động để nhận tiền. Để làm cho người dùng tin tưởng, chúng thậm chí gửi kèm hợp đồng tín dụng giả mạo với con dấu và chữ ký của người đại diện của ngân hàng hoặc công ty tài chính. Đáng chú ý, kẻ lừa đảo còn sử dụng giọng nói được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo để gọi điện cho khách hàng, tự xưng là nhân viên ngân hàng, giới thiệu các dự án và dịch vụ lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền.

Theo đó, người dân nên thận trọng với các chiêu trò tinh vi dưới đây để tránh bị sập bẫy những đối tượng lừa đảo:

1. Thông báo trúng thưởng quà tặng và đề nghị quý khách thanh toán phí vận chuyển hoặc nạp tiền vào để rút tiền thưởng.
2. Tạo các trang/ứng dụng có giao diện, logo gần giống các website, nền tảng thương mại điện tử uy tín nhằm lừa khách hàng đặt hàng, tuyển dụng giả mạo.
3. Giả mạo chứng từ yêu cầu nộp thông tin cá nhân để hoàn thuế,…
4. Gửi SMS chứa đường dẫn lừa đảo yêu cầu người dùng điền thông tin thanh toán (số thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu Internet banking…).

Trước thủ đoạn tinh vi trên, cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận bất cứ cuộc gọi hoặc tin nhắn thông báo may mắn nhận được quà tri ân, trúng thưởng… Khách hàng cần hỏi rõ về công ty, gọi điện thoại trực tiếp cho đường dây nóng, tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp đó để liên hệ xác minh thông tin.

Bị chiếm đoạt tiền khi bị lừa tham gia mô hình dropshipping

Không chỉ với các hình thức lừa đảo trên, hiện các đối tượng lừa đảo còn nhắm đến những người đang tìm kiếm các công việc bán hàng trên mạng, trong đó là bị lừa khi mong muốn tham gia mô hình dropshipping. Công an TP Hà Nội cũng đã đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia kinh doanh mô hình này.

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, dropshipping được rất nhiều cá nhân và tổ chức lựa chọn vì sự tinh gọn của mô hình. Từ những doanh nghiệp quy mô lớn tới những bà mẹ bỉm sữa muốn kiếm thêm thu nhập đều có thể tham gia. Các đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh này để dụ dỗ nhiều nạn nhân tham gia, sau đó chiếm đoạt tiền của “người bán hàng”.

Chiêu trò mạo danh Droppii lừa đảo như thế nào?

Treo thưởng, tuyển dụng

Điển hình như mới đây, đại diện Droppii – Nền tảng thương mại điện tử theo mô hình dropshipping cho biết, đã nhận được phản ánh về việc các đối tượng lợi dụng niềm tin của người bán hàng với thương hiệu Droppii để lừa đảo, giả mạo và sử dụng trái phép hình ảnh, nội dung của công ty với mục đích chiếm đoạt tài sản, với các hình thức như thông báo trúng thưởng giả, yêu cầu thanh toán phí ứng trước, thực hiện nhiệm vụ để lấy thù lao, mạo danh trong việc tuyển dụng hay quảng cáo sản phẩm…

Thanh toán trước đơn hàng và nhận hoa hồng

Nhiều tổ chức tạo ra kịch bản sàn thương mại Droppii thị trường quốc tế, chúng tạo lập trang web để đăng ký tài khoản và theo dõi đơn hàng, với đơn vị tiền tệ là USD. Với mỗi đơn đưa xuống chúng bắt người bán phải thanh toán tiền trước sau đó nhận lại gốc và hoa hồng. Vài đơn đầu chúng sẽ trả tiền lại cho bạn, khi số tiền thanh toán đơn lớn dần chùng sẽ tìm đủ mọi lý do để giam tiền và bắt bạn nạp ngày càng nhiều hơn, và đến một lúc bạn phát hiện ra chúng là lừa đảo thì chúng đã cao chạy xa bay rồi.

Dropbiz xin nhấn mạnh lại lần nữa là Droppii hiện đã có trụ sở ở một số nước khác, nhưng chưa có kho hàng và chưa có vận chuyển hàng ra nước ngoài. Đồng thời cũng không có hình thức nào bắt thanh toán đơn hàng trước nếu như người bán không muốn thanh toán trước.

Cần cẩn trọng trước khi chuyển tiền cho bất kì ai

Đại diện của Công ty Droppii cho biết: “Nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng và đối tác, Droppii khẩn thiết gửi lời cảnh báo và khuyến nghị mọi người cần thận trọng, không truy cập vào các đường link nghi ngờ, từ chối cung cấp thông tin cá nhân hoặc thanh toán khi có yêu cầu đáng ngờ từ các số điện thoại, email không chính thức”.

Theo đó, Droppii cũng đồng thời cung cấp danh sách các thông tin liên lạc chính thức, bao gồm fanpage, website, hotline, và địa chỉ văn phòng công ty, nhằm giúp khách hàng và đối tác dễ dàng nhận biết và liên hệ khi cần thiết. “Mọi thông tin từ Droppii đều được đăng tải trên các kênh chính thức và Droppii không bao giờ yêu cầu khách hàng thanh toán phí khi không qua các kênh giao dịch chính thức” – đại diện Droppii nhấn mạnh.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo: Người bán hàng online, đặc biệt là các cá nhân kinh doanh chưa từng giao dịch với “các đối tác” cần thận trọng, xác minh kỹ thông tin khi tham gia mô hình kinh doanh dropshipping và thực hiện giao dịch chuyển tiền. Thận trọng khi đứng trước cơ hội nhận được lợi nhuận lớn nhờ vào các ứng dụng kinh doanh trực tuyến. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định của pháp luật.

Các thông tin chính thức của Droppii